В Нидерландах супруги обналичили биткоинов на €16 млн и сели в тюрьму

Супруги из Нидерландов решили заняться обналичиванием биткоинов, но не стали официально регистрировать бизнес – ни налогов, ни необходимости выполнять требования AML. За два с половиной года они совершили нелегальных обменов на 16 миллионов евро.

В пятницу, 23 октября, один получил два года лишения свободы, а другой – два с половиной года.Согласно заявлению прокуратуры Нидерландов, муж и жена из городка Хилверсум анонимно приобретали биткоины, а в обмен выдавали наличные. Они скрывали свои сделки от налоговых органов Нидерландов.

В рамках заговора пара создала рекламные объявления, предлагающие анонимные услуги обмена биткоинов. В дополнение к различным сайтам в обычной сети пара создала по крайней мере одно рекламное объявление на неназванной даркнет-площадке. В результате значительная часть полученных ими биткоинов так или иначе пришла из даркнета.

Менялы просто списывались с клиентами и договаривались о времени-месте обмена. Пара часто встречалась со своими клиентами в ресторанах быстрого питания в крупных городах. Эта практика продолжалась два с половиной года. За это время они обменяли биткоинов на сумму более 16 миллионов евро.

В окружном суде Роттердама один обвиняемый был приговорен к двум годам тюремного заключения, а другой обвиняемый – к двум с половиной годам тюремного заключения.

У одного из них изъяли 1488 ВТС, у другого – 1044 ВТС, что сейчас эквивалентно примерно 25 миллионам евро. Также у них нашли 250 тысяч евро наличными.

На данный момент на территории Евросоюза сделки по обмену биткоинов и любой криптовалюты является финансовой деятельностью, подпадающей под законы о борьбе с отмыванием денег (AML, Anti Money Laundering). Любой крошечный обменник по закону не может оказать услугу клиенту, пока не установит его личность (KYC, Know Your Client), должен хранить данные о клиентах и предоставлять их правоохранителям по первому запросу.