ruonion

Супружеская пара была арестована на Манхэттене в этот вторник по обвинению в попытке отмыть примерно 4,5 миллиарда долларов в криптовалюте, украденной во время масштабного взлома в 2016 году, сообщили федеральные прокуроры.

34-летний Илья “Датч” Лихтенштейн и его жена-рэпер Хизер Морган, 31 год, обвиняются в сговоре с целью отмывания доходов от 119 754 биткоинов, которые были украдены, когда неизвестные летом 2016 года взломали биржу цифровых активов Bitfinex. Любопытно, что на тот момент стоимость похищенных биткоинов составляла около $72 миллионов.

Украденная криптовалюта якобы была переведена на цифровой кошелек, контролируемый Лихтенштейном, который называет себя “технологическим предпринимателем, программистом и инвестором” в своей учетной записи LinkedIn.

Илья и его жена, позиционирующая себя создателем “сюрреалистического рэпа”, затем перевели средства на свои счета с помощью “сложного процесса отмывания денег”.

Пара якобы потратила незаконные доходы на такие вещи, как золото, NFT и подарочные карты сети магазинов Walmart , согласно опубликованному во вторник ходатайству о возбуждении уголовного дела.

В рамках схемы дуэт предположительно “использовал множество сложных методов отмывания денег”, включая создание онлайн-аккаунтов под вымышленными именами, перевод денег через открытые в даркнет маркетплейсах счета и обналичивание подарочных сертификатов, сообщили прокуроры.

Правоохранители заявили, что у пары обнаружена сумка с надписью “одноразовые телефоны”, заполненная мобильными телефонами в их квартире на Манхэттене, и что Лихтенштейн, имеющий двойное гражданство России и США, хранил файл под названием “passport_ideas” на своем компьютере.

Министерство юстиции заявило, что специальные агенты смогли вернуть более 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, украденных во время взлома биржи цифровых активов Bitfinex — крупнейшего в истории финансового взлома.

Летом 2020 года  администрация Bitfinex обратилась с предложением к хакерам вернуть похищенное за вознаграждение в $400 млн, но это предложение было проигнорировано. До ареста супружеской пары копам удалось вернуть всего около 0,02% выведенных биткоинов.

“Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников”, – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В Bitfinex заявили, что работают с Министерством юстиции, чтобы “установить наши права на  украденные биткоины”.

Лихтенштейну и Морган предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также в мошенничестве на территории  США. Если их признают виновными по обоим пунктам обвинения, каждому из них может грозить максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Пара поженилась в прошлом году. Они обручились в 2019 году, согласно сообщению Лихтенштейна в Facebook, в котором он сказал, что его невеста стала “моим лучшим другом и женщиной моей мечты” и “не просто технологическим предпринимателем”, но и “бесстрашным рэпером”.

Морган действительно выпустила  несколько  странных рэп-песен под псевдонимом “Razzlekhan”.  В одном из клипов девица скачет по Уолл-стрит в золотой куртке,  шарфе с леопардовым принтом и огромных солнцезащитных очках, напевая: ““Зашла очень далеко, но я не знаю, куда я направляюсь. Я гребанная крокодилиха с Уолл–стрит”.

Еще один ее шедевр называется “Кайфую на кладбище”, где она сообщает, что “любит покурить могильной травки”.

В ходе первого судебного заседания, состоявшегося вечером во вторник, судья согласилась перевести подозреваемых под домашний арест под залог в $5 млн за Илью и $3 млн за Хизер.

Источник