Кто-то переместил $1 млрд с ВТС-кошелька Silk Road

Об этом сообщила лондонская компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна. По её данным, средства на кошельке 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx принадлежат даркнет-площадке Silk Road. Её основатель Росс Ульбрихт был задержан в 2013 и получил два пожизненных, его советник Роджер Томас Кларк (известный в даркнете как Variety Jones) задержан в 2015, на начало 2020 года находился в США под арестом в ожидании приговора, предполагающего до 20 лет лишения свободы – вину он признал.

Компания Elliptic утверждает, что с кошелька Silk Road переместили все хранившиеся на нём средства – 69369 BTC, что составляет примерно $950 млн. Это был четвёртый по размеру баланса кошелёк в мире.

Elliptic допускает, что доступ к средствам получил сторонний человек. Компания ссылается на зашифрованный файл, который вбросили в Сеть несколько лет назад, сообщив, что в нём содержится пароль к кошелькам Silk Road. Файл циркулирует на форумах, но никто так и не отчитался об успешном взломе, и не доказано, что он на самом деле содержит пароль.

Том Робинсон, сооснователь и руководитель Elliptic, называет цифру 788 тысяч BTC – столько Silk Road получил в виде комиссий со сделок на площадке. ФБР изъяло у Ульбрихта 174 тысячи BTC. 614 тысяч ВТС ФБР не смогло найти. И теперь некто переместил часть этих средств – 69369 ВТС.

Изначально эти деньги были получены площадкой от разных пользователей. 6 мая 2012 с площадки их переместили на другой адрес (они стоили $350 тысяч на тот момент), а с него в апреле 2013 – на 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, из них ~500 ВТС вывели на адрес миксера Bitcoin Fog. На тот момент Ульбрихт и Variety Jones ещё были на свободе.

В 2015 101 ВТС были отправлены на криптовалютную биржу BTC-E, которая была закрыта властями США в 2017 по обвинению в отмывании денег.

А вечером 3 ноября кто-то переместил весь остаток на другой адрес: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/3f036ff88bb851b57a1e28780dbce35a6457a8b57995c095b55b3b0cf48ba9fd

Наверняка все крупные компании, анализирующие блокчейн, постараются отследить дальнейшие движения, и правоохранители в этом сильно заинтересованы. Учитывая также сумму (почти 1 млрд долларов), обналичить безопасно хотя бы небольшую часть может быть очень сложно – блокчейн-аналитики заявляют, что способны проследить транзакции, даже если цель использует миксеры. Власти собирают информацию обо всех движениях на биткоин-биржах и обменниках, соблюдающих правила AML, и могут сопоставить её с действиями на кошельке Silk Road. Это ещё сильнее сужает возможности для вывода средств неизвестному миллиардеру.