ruonion

Компания Cellebrite, специализирующаяся на цифровой разведке, выпустила новый инструмент для отслеживания криптовалюты, который дает правоохранительным органам и аналитикам возможность отслеживать транзакции с незаконо полученными криптовалютами.

Новое предложение разработано компанией CipherTrace и направлено на отслеживание незаконных транзакций, связанных с отмыванием денег, терроризмом, наркотиками, торговлей людьми, продажей оружия и схемами вымогательства.

Набор инструментов будет доступен следователям, аналитикам и нетехническим агентам, которые хотят законно получать доказательства и отслеживать преступников, которые используют криптографии, такие как биткоины (BTC), через даркнет.

Ссылаясь на данные исследования Оксфордского университета, Cellebrite заявляет, что, согласно оценкам, “незаконно” хранится примерно 76 миллиардов долларов включает в биткоинах.

Решение Cellebrite Crypto Tracer позволяет следователям обрабатывать огромные массивы информации, в результате чего набор данных содержит более 522 миллионов атрибутивных точек.

Лиор Бен-Перец, директор по стратегии Cellebrite, утверждает, что Cellebrite Crypto Tracer может приписывать миллионы точек данных, таких как тип учетной записи, держатели счетов, типы контрактов, владельцы контрактов и другие метаданные. Он также может точно определить, куда направляются незаконные средства, будь то кошелек или обмен:

“Некоторые из основных функций этого решения включают возможность проведения оценки рисков и профилирование сотен глобальных бирж, банкоматов, микшеров, систем отмывания денег, услуг азартных игр и известных криминальных адресов и назначение уровней риска для транзакций”.

Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CipherTrace, прогнозирует, что по мере того, как криптовалюты станут более распространенными и популярными в традиционных финансовых учреждениях, преступники также будут применять их более широко, что делает их «продолжающейся и растущей игрой в кошки-мышки».

По мере роста рыночной капитализации криптографических средств увеличиваются финансовые преступления. Реформа регулирования, основанная на обновленных руководящих принципах ФАТФ, по мере принятия новых законов в глобальном масштабе быстро изменяет общую ситуацию на крипторынке.

Джеффрис вспомнил недавний инцидент взлома в Твиттере, заявив, что, по его мнению, ситуация могла быть “намного хуже”, и она показывает, что блокчейн-сообщество понимает мошенников.

“Когда криптовалюты впервые появились, у правоохранительных органов было очень мало понимания того, как работают криптовалюты и что транзакции можно отслеживать в открытых бухгалтерских книгах. Ситуация сильно отличается сегодня. Например, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в связи с недавним взломом Twitter”, – заключил он.