Супруги из Нидерландов решили заняться обналичиванием биткоинов, но не стали официально регистрировать бизнес – ни налогов, ни необходимости выполнять требования AML. За два с половиной года они совершили нелегальных обменов на 16 миллионов евро.В пятницу, 23 октября, один получил два года лишения свободы, а другой – два с половиной года.
Весной 2019 года 48-летний бывший программист и босс криминального картеля Пол Колдер Ле Ру был объявлен очередным кандидатом на то, что он и есть Сатоши Накамото. Многие люди до сих пор думают, что это он. Поль Ле Ру – бывший босс картеля, информатор DEA и программист, который находится в тюрьме после ареста за различные преступления в 2012 году.
Расследование по делу предполагаемого даркнет-дилера в Германии привело к изъятию Porsche 911 и последующему расследованию в отношении 120 его клиентов.Ранее в этом году Государственное управление уголовной полиции в Вене вышло на 39-летнего продавца даркнета, живущего в Германии. Прокуратура Вены отдала приказ о его аресте и последующем заключении в тюрьму Йозефштадт в Вене.
Калифорнийка смогла украсть более 500 000$ в виде пособий по безработице из-за COVID-19, используя идентификационные данные, приобретенные в даркнете.В пятницу, 9 октября, 32-летняя Кара Мари Кирк-Коннелл была арестована зп то, что она обманом присвоила более 500000 долларов через систему страхования от безработицы штата.
Одри Штраус, исполняющая обязанности прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, объявила, что Ричард Кастро, известный даркнете под никами «Chemsusa», «Chems_usa», «Chemical_usa», «Jagger109» был приговорен к 210 месяцам тюремного заключения за распространения карфентанила, фентанила и аналогов фентанила через даркнет, в том числе через AlphaBay и Dream Market, а также за отмывание доходов от продажи незаконных наркотиков.
Гражданин США предположительно ввез в Австралию более килограмма метамфетамина и распространял его по почте.Подсудимый был арестован в результате совместного расследования, проведенного Федеральной полицией Австралии (AFP), Австралийскими пограничными войсками (ABF) и полицией Виктории.
Суд Республики Хакасия приговорил тридцатисемилетнего Юрия Зайцева к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 156 тыс. рублей. Бывший начальник ОБНОН также был лишён звания подполковника. Суд решил, что Зайцев получил взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и разглашал государственную тайну (ч.
На юго-востоке Европы проведена крупная операция, целью которой были перевозки запрещённых психотропов, оружия и нелегалов, за которыми стоит организованная преступность, использующая даркнет. За координирование между странами отвечала «Европейская мультидисциплинарная платформа по защите от киберпреступности» (European Multidisciplinary Platform Against Cybercriminal Threats, или EMPACT).
28 сентября прокуратура Нидерландов запросила у суда 3 и 6 лет лишения свободы для братьев, обвиняемых в распространении не менее 276 кг запрещённых ПАВ через даркнет. Два молодых (25 и 23 года) брата из города Тильбург при этом не согласились с обвинением. 16 июля 2017 полиция совершила рейд на несколько домов, связанных с братьями.
Комиссия криминальной разведки Австралии (Australian Criminal Intelligence Commission, или ACIC) докладывает – Интернет укоренился в роли надёжного источника запрещённых ПАВ.В отчёте сказано, что торговые площадки в даркнете в значительной степени ответственны за рекордные объёмы изъятых на границе контрабандных психоактивов.
