ruonion

Компания CipherTrace, специализирующаяся на финансовых расследованиях в блокчейнах и борьбе с отмыванием грязных денег, которая ранее уже предоставила федеральным органам США инструментарий для мониторинга операций с Монеро(XMR), подала вторую патентную заявку на эту тему.

В компании заявляют, что разработанные ей технические решения помогают правоохранительным органам выявлять транзакции Monero, связанные с преступной деятельностью.
Согласно пресс – релизу на сайте компании, в патентах описываются:

Инструменты для сотрудников правоохранительных органов, анализирующих операции с Monero в рамках проводимых финансовых расследований

Разработка оригинальных методик отслеживания, в основе которых лежит метод моделирования и байесовская оценка решения

Статистические и вероятностные методы скоринга сделок с Monero и кластеризацию предполагаемых владельцев

Способы увеличения прозрачности Monero

Вероятностные подходы к отмыванию денег с помощью Monero с учетом степени риска

Инструменты визуализации транзакций и способы отслеживания похищенной или незаконной криптовалюты

Методология получения оперативной сведений об операциях, которые проходят с участием сторонних узлов(нод)

Активное участие в сети Monero для сбора и анализа данных

В Cipher Trace заявляют, что этот инструментарий находится в разработке с 2019 года. Проект “заложил основу для будущего внедрения кластеризации транзакций, идентификации электронных кошельков, установления взаимосвязи и других функциональных возможностей, которые предоставят правоохранительным органам еще больше инструментов для расследования транзакций в Monero и адресов, связанных с преступной деятельностью.”

Компания утверждала, что интерес правоохранительных органов к отслеживанию Monero резко возрос из-за широкого распространения Monero даркнете. По крайней мере 45% торговых площадок, включая Dark Market, White House Market, Monopoly, Versus и Cannazon и многие другие, используют Monero.

CipherTrace заявила, что криптовалютные биржи исключают Monero и другие конфиденциальные токены, потому что они “по своей сути представляют высокий риск для любой программы борьбы с отмыванием денег”.
В этом месяце криптовалютная торговая платформа ShapeShift исключила из списка поддерживаемых криптовалют Monero, ZCash и Dash. Ранее Monero была снята с торгов на крипто- биржах OKEx and Upbit.

С помощью набора инструментов, который предоставляет CipherTrace поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), становится возможным анализировать поступающие от клиентов Monero на предмет соответствия законодательству.

Но есть и хорошие новости. “CipherTrace всегда была и остается приверженцем сохранения конфиденциальности пользователей”, – утверждается в пресс-релизе.